Spotter
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali osiem osób należących do przestępczej grupy zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
Śledztwo dotyczy fałszowania transakcji przy użyciu nierzetelnych faktur, którymi posługiwała się grupa firm, symulując działalność gospodarczą. Szacowana kwota wyłudzeń podatku VAT przekracza 4 mln zł. Grupa działała w latach 2018–2023, wykorzystując ponad 700 fikcyjnych faktur.
Z zebranych dowodów wynika, że członkowie grupy wyłudzali podatek VAT, podszywając się pod działalność gospodarczą związaną z dostawami dla KGHM Polska Miedź S.A. W oszustwa zaangażowanych było co najmniej osiem firm.
W listopadzie, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali osiem osób na terenie województw dolnośląskiego i śląskiego. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania i lokali działalności gospodarczej zabezpieczono ponad 400 tys. zł w gotówce.
Podejrzani trafili do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty. Dwóch podejrzanych aresztowano na trzy miesiące, a dla pozostałych sześciu zastosowano inne środki zapobiegawcze, takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe do 200 tys. zł. Całkowita suma poręczeń wynosi 700 tys. zł, a zabezpieczenia majątkowe osiągnęły wartość prawie 6 mln zł.
Ten wpis został utworzony i przesłany przez jednego z użytkowników Spotted.pl, przy użyciu naszego prostego i szybkiego kreatora #spotów. Stwórz swój wpis!
