Spotter
Skarb Państwa zaliczył stratę w wysokości 350 mln zł, której powodem była działalność oparta na karuzeli podatkowej. Członkowie grupy wyłudzali VAT na podstawie fikcyjnego wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami. Śledczy oszacowali te operacje finansowe na łączną kwotę 1,8 mld zł.
Policjanci z Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej w Katowicach od 2017 roku prowadzą postępowanie pod nadzorem śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Śledczy stopniowo gromadzili informacje o grupie przestępczej i jej działaniach związanych z wyłudzeniem VAT, zatrzymując dotychczas 23 podejrzane osoby za wyłudzenie 21 mln zł.
Sprawa stała się wielowątkowym i skomplikowanym postępowaniem, obejmującym kilka zorganizowanych grup przestępczych. Grupy te zajmują się fikcyjnym wewnątrzwspólnotowym obrotem towarów i wyłudzaniem podatku VAT. Policja dokonała licznych przeszukań i zabezpieczyła obszerną dokumentację księgowo-rachunkową.
Śledczy ustalili mechanizm i skalę procederu, zatrzymując podejrzanych na terenie całego kraju. Operacje o wartości 1,8 mld zł i wyłudzenie 350 mln zł podatku VAT to tylko część rozpracowywanych wątków. Organizacja działała w latach 2014-2020 w różnych miastach, zajmując się fałszowaniem faktur VAT.
Podejrzani przedstawiali sfałszowaną dokumentację urzędowi skarbowemu, wyłudzając zwrot podatku VAT w wysokości 21 mln zł. Wykorzystywali do tego tzw. karuzelę podatkową. Wszyscy zatrzymani stoją teraz w obliczu 25 lat więzienia za tzw. zbrodnię fakturową.
Ten wpis został utworzony i przesłany przez jednego z użytkowników Spotted.pl, przy użyciu naszego prostego i szybkiego kreatora #spotów. Stwórz swój wpis!
